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“東莞千木靈芝”非法集資案件資金清退公告

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東莞市第一人民法院關于全桂林等人犯非法吸收公眾存款罪一案即“千木靈芝”

集資案的資金清退公告

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被告全桂林、凌學貴、袁曉玲、羅曉芬、李東、全探、胡柏林、嚴建琴、鄭安美、譚明亮、全茂林、柴立群、朱華、林萍、王志偉、全悠悠、王川、尹艷紅、張喬贊、張英、謝遠光、徐耀、陳景華等人犯非法吸收公眾存款罪一案,東莞市第一人民法院對刑事判決涉財產部分立案執行后,依法有序推進資金歸集、追贓定性、資產變現、信息登記、損失核定等工作。為維護受損集資參與人的合法權益,現依據生效刑事裁判文書和核損情況,開展資金清退工作,具體事項公告如下:

一、清退時間

本次資金清退分兩個階段:

清退前公告階段:2021年1月15日至2021年2月18日止。

集資參與人在本階段登錄資金清退平臺查詢核定損失及清退金額、填寫接收清退資金銀行賬戶。(資金清退平臺的登錄方法詳見附件1)

清退階段:公告期限屆滿后,東莞市第一人民法院將視銀行賬號收集情況及時統一開展款項轉賬發放工作,具體時間請關注東莞市第一人民法院的官方網站、微博及微信公眾號的公告,請廣大集資參與人理解配合。

二、清退對象

本次資金清退對象為受損集資參與人。

根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》的規定,為非法集資活動提供幫助并獲取經濟利益的個人不屬于集資參與人,不列入資金清退范圍。

三、清退金額

經委托第三方機構審計,核定受損集資參與人的總損失金額為2,176,860,002.28元。經東莞市第一人民法院持續不懈的追贓挽損,現有清退資金931,056,816.21元。

每名集資參與人的損失金額通過審計核定的投入金額減去返利金額計算得出。本次資金清退的比例根據核定總損失和現有清退資金統一確定。每名受損集資參與人的具體清退金額通過其損失金額乘以統一清退比例確定。

四、清退方式

本次清退工作通過資金清退平臺線上采集銀行賬戶,并由中國工商銀行東莞分行協助完成清退資金轉賬工作。應新冠肺炎疫情防控要求,不接受現場提交銀行賬戶和辦理退款手續。

五、注意事項

1.集資參與人可在本公告期內登陸資金清退平臺查詢個人損失和清退金額,并應按照公告要求及時填寫和確認銀行賬戶,以免影響自身權益,延誤清退進度。損失申報期間已填寫的銀行賬戶信息需作變更的應及時變更,未作變更的將按已填寫的銀行賬戶進行清退。

若在清退過程中未按要求及時填寫銀行賬戶信息或經通知后未進行賬戶信息變更導致無法清退的,法院將依法處理。

2.集資參與人必須如實填寫相關信息,如故意瞞報、虛報信息,偽造、變造相關依據材料的,除將自行承擔由此產生的不利后果外,還將被依法追究相應的法律責任。

3.資金清退工作期間,請通過公告信息或咨詢熱線獲取權威信息,切勿聽信和傳播不實消息,對有故意編造、傳播不實消息、故意煽動聚集鬧事等行為,妨礙本次資金清退正常工作秩序的人員,將依法追究其法律責任。

六、咨詢方式

1.清退咨詢專線:0769-22222173.

2.咨詢時間:每日(即周一至周日)上午8:30-12:00,下午14:00-18:00.

特此公告。

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東莞市第一人民法院

2021年1月15日

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附件1

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資金清退平臺登錄方法

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一、資金清退平臺需通過手機微信登錄,不支持網頁版微信登錄。

二、平臺進入方式:

(一)打開手機微信→搜索“千木靈芝案資金清退平臺”小程序→搜索成功后,點擊即可進入平臺;

(二)關注“東莞市第一人民法院”微信公眾號→點擊右下方“業務辦理”菜單欄→點擊“千木靈芝資金清退”,即可進入平臺。

三、資金清退平臺必須由集資參與人本人操作;集資參與人已去世的,由合法繼承人進行操作。進入平臺后先注冊賬號,注冊后即可登錄操作。

四、集資參與人在進入平臺后,請認真閱讀相關操作注意事項及說明,避免因填寫錯誤而延誤自身的資金清退進度。


(來源:黔東南州防范和處置非法集資工作領導小組辦公室,審核:文泉,編輯:楊鵬)

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